Сотрудники Следственного комитета проводят обыск в банке «Славия» по делу о хищении 180 млн рублей компанией «Инвесткапстрой» и последующем отмывании этих денег, сообщает ведомство.
По версии следствия, «Инвесткапстрой» похитили из федерального бюджета 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.
Деньги перевели на счета фирм-однодневок, находящихся в банке «Славия», а позже вывели в офшоры либо обналичивали в обанкротившемся «Мастер-банке», отмечает ведомство.По данным СК, к этой схеме было причастно руководство «Славии» и другие сотрудники банка, имена которых не разглашаются.
Обыск санкционировал Басманный суд Москвы, куда следователи обратились с ходатайством.
Банк «Славия» зарегистрирован в Москве в 1994 году. В рейтинге российских банков он находится на 308 месте. Его активы составляют более 7,5 млрд рублей. По информации с сайта банка, он вошел в число участников системы обязательного страхования вкладов в 2005 году.
«Мастер-банк» был лишен лицензии в ноябре 2013 года. Тогда Центробанк России отмечал, что банк неоднократно нарушал требования статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Компания «Инвесткапстрой» работает на рынке с 2004 года. Фирма оказывает услуги по организации и ведению проектных и строительных работ.