ФБР изучала возможность применения криптовалюты Bitcoin наркоторговцами и террористами еще в 2012 году, когда система только набирала популярность, свидетельствует частично рассекреченный в соответствии с «Актом о свободе информации» доклад, опубликованный порталом Muck Rock.
В документе биткойны описываются как средство для легальных денежных переводов.
При этом подчеркивается, что все операции совершаются в обход банков и государственных регуляторов. ФБР указывает, что эти особенности делают криптовалюту привлекательной для нарушителей закона.Ведомству известно, что виртуальные деньги рассматривались экстремистами как средство финансирования террористической деятельности. Возможность получения переводов в биткойнах не исключала и исламистская группировка «Аль-Каида». Подобные организации постоянно испытывают финансовые сложности, и потому ищут новые способы получения средств.
Докладчик отмечает, что виртуальные деньги используются для общественного финансирования «Викиликс», а этот сайт неоднократно публиковал засекреченную государственную информацию. Аспект анонимности переводов биткойнов привел к применению их на нелегальных рынках вроде Silk Road. На них продается все, от наркотических веществ до оружия. Silk Road и подобные ему сайты доступны только через программное обеспечение под названием Tor, обеспечивающее анонимность пользователям, заходящим на них.
В рассекреченной части документа не содержится ничего, что не было бы известно ранее из открытых источников. Впрочем, большая часть доклада остается недоступной для общественности — куски текста вымараны из доклада.
Это не первое исследование ФБР, посвященное Bitcoin. В 2012 году был опубликован и другой документ, озаглавленный «Виртуальная валюта Bitcoin: ее уникальные особенности, способные помешать пресечению нелегальной деятельности». Доклад не был засекречен, хотя и предназначался для внутреннего пользования.
В нем эксперты ведомства писали, что, несмотря на анонимность транзакций, совершаемых с помощью биткойнов, власти все равно смогут отслеживать пользователей, которые используют криптовалюту в преступных целях.