Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Расчетный банковский центр», говорится в сообщении финансового регулятора.
Лицензия отозвана с 18 августа.
В сообщении Банка России говорится, что это решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нарушениями статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«РНКО «РБЦ» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд. рублей», — отмечает ЦБ.
По величине активов Расчетный Банковский Центр на 1 августа 2014 года занимал 849 место в банковской системе России.
Ранее сегодня Центробанк отозвал лицензии у владикавказского Арт-банка и у пермского «Экопромбанка».