Полиция возбудила еще одно уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании «Макси-Групп», подозреваемых в хищении у «Новолипецкого металлургического комбината» более 7 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» неназванный сотрудник пресс-службы МВД.
По его словам, в ходе расследования дела о хищении у НЛМК более 7,3 млрд рублей, в котором подозреваются топ-менеджеры, были выявлены факты «отмывания» денег, полученных противоправным путем.
В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).Полиция установила, что противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между НЛМК и «Макси-Групп» о приобретении контрольного пакета акций. При этом подозреваемые топ-менеджеры «Макси-Групп», находящейся на грани банкротства, скрыли от НЛМК истинное финансовое состояние компании и наличие внешней кредиторской задолженности перед банками.
Получив в результате сделки аванс в размере 7,3 млрд рублей, которые, по условиям соглашения, предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса, топ-менеджеры вывели эти деньги из-под контроля компании и присвоили их.
Основной фигурант дела, глава «Макси-Групп», отпущен под залог в размере 50 млн рублей.