Полицейские задержали в Москве участники международного сообщества, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей, сообщает МВД. По данным полиции, подозреваемые, доход которых от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей, с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов при том, что в их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Княжества Лихтенштейн.
«В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет», — поясняет ведомство. Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Безналичные деньги, по данным правоохранительных органов, по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России.
«Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков», — утверждает МВД. Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны, четверо их них под стражей, трое — под домашним арестом.
