Украинский Госфинмониторинг заблокировал счета четвертого президента Украины Виктора Януковича и бывшего руководства страны на сумму 2,2 млрд гривен, передает УНИАН. Всего были заблокированы счета 67 человек.
По данным ведомства, они получили преступным путем и отмыли 77,2 млрд гривен.
За март текущего года ведомство направило в правоохранительные органы 126 материалов, связанных с расследованием отмывания денег, полученных путем хищения, коррупции, присвоения государственных средств Януковичем и его окружением, а также в рамках расследования преднамеренного массового убийства людей в ходе акций протеста и сепаратистской деятельности на Украине.
Сообщается, что заблокированы банковские счета на сумму 261,1 млн гривен, $15 млн, €2,6 млн и 0,4 млн российских рублей, драгоценные металлы общей стоимостью 3 млн гривен и акции на сумму 1,1 млрд гривен. Заблокированы также счета семи юридических лиц на сумму 630,9 млн гривен.
Ведомство проводит свое расследование совместно с Генпрокуратурой, СБУ, МВД, Министерством доходов и сборов, а также Национальным банком Украины. Поддержку оказывают иностранные партнеры государства, в частности, подразделения финансовой разведки и правоохранительные органы США и Великобритании.
В рамках расследования Госфинмониторинг отправил запросы в службы финансовой разведки 136 стран мира для блокирования банковских счетов, ценных бумаг и других активов.