Несколько новых фигурантов появились в деле об афере с незаконным возвратом НДС на 5 млрд рублей, по которому ранее были осуждены двое московских экс-полицейских, сообщает Следственный комитет.
«Вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых в отношении Сергея Данилочкина и Лады Киселевой по 11 эпизодам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой», — поясняет ведомство.Следствие установило, что в 2009-2010 годах участники организованной преступной группы похитили из федерального бюджета более 5 млрд рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Эти деньги были выплачены предприятиям, которые впоследствии оказались однодневками.
По данным следствия, Данилочкин руководил преступной группой и организовывал вывод похищенных денег из страны. Кисилева и Козлова курировали работу бухгалтеров и управляли счетами подконтрольных фирм по системе «банк-клиент». Амеличев отвечал за поиск номинальных директоров фирм-однодневок и контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с осужденными ранее по этому делу бывшими оперативниками.
13 мая Следственный комитет сообщил, что бывших оперативников УВД Юго-Западного округа Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова признали виновными в причастности к незаконному возврату НДС. Тогда в деле фигурировала сумма в 3 млрд рублей. Следствие и суд установили, что экс-оперативники составляли фиктивные документы, на основании которых фирмам-однодневкам возмещался налог на добавленную стоимость.