МВД России расследует «схему вывода» из страны через Молдавию почти 700 млрд рублей (более $18 млрд) с использованием 21 банка, сообщает газета «Ведомости».
Издание указывает, что соответствующая информация есть в оказавшихся в распоряжении редакции письмах Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ.
В корреспонденции описывается «крупномасштабная схема» вывода денег из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.«Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы», — уточняет издание, ссылаясь на письмо на имя заместителя главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.
В этой схеме, по данным издания, участвовали российские банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». «Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций», — пишет издание.
С марта 2011 по апрель 2014 года набралось около 700 млрд рублей выведенных средств, говорится в письме молдавской финансовой разведки.
Средства снимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 российском банке, следует из письма. Позже они переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka, говорится в статье.
Источник в российских правоохранительных органах сообщил газете, что МВД проводит проверку по поводу «молдавской схемы». Неназванный представитель Росфинмониторинга также подтвердил изданию, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому вопросу. Комментариев касательно результатов он не дал.
Указанные российские банки и BC Moldindconbank S. A. на запрос издания не ответили, а представитель Центробанка от комментариев отказался, уточняет газета.