В отношении руководства банка «Замоскворецкий», которого Центробанк лишил лицензии, возбудили уголовное дело в связи с мошенничеством, сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, передает ИТАР-ТАСС.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Ранее «Коммерсантъ» писал, что среди вкладчиков банка были футболисты сборной России, а объем махинаций банка мог достигать 1 млрд рублей.
Возврат средств большинству вкладчикам «поставлен под сомнение» в связи с тем, что «деньги привлекались под высокие непубличные проценты — порядка 2% в месяц, или 25% в год, не отражаясь по большей части в отчетности, а потом выводились», сообщил источник издания.
В отличие от других банков, лишившихся лицензии, в «Замоскворецком» вкладчики вносились в базу данных с размеров вкладов в десять раз меньше реального.
Центробанк лишил лицензии «Замоскворецкий» банк 23 июня. Тогда регулятор установил в отчетных данных кредитной организации существенную недостоверность, а также нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неспособностью выплачивать кредиты.